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三一经过向特定目标发行股份购买财物方案
来源:http://www.zsyzbh.com 责任编辑:利来国际最给利的老牌 更新日期:2017-11-22 13:12

  

 

  证券代码:600031 证券简称:三一重工 布告编号:2010-03

  三一重工股份有限公司第三届董事会第二十九次会议抉择布告暨举行2010年第一次暂时股东大会的告诉

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  三一重工股份有限公司(以下简称“三一重工”或“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2010年1月5日以通讯表决方法举行,应参与表决的董事9人,实践参与表决的董事9人。本次会议的招集、三一经过向特定目标举行和表决程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规则,会议构成的抉择合法有用。董事会以记名投票表决的方法审议经过以下计划:

  一、审议经过了《关于公司向特定目标发行股份购买财物暨相关买卖计划抉择有用期延期一年的计划》

  公司于2008年11月20日举行2008年第一次暂时股东大会审议经过了《关于公司向特定目标发行股份购买财物暨相关买卖的计划》,本计划抉择有用期自股东大会审议经过之日起十二个月内有用,股东大会对该次买卖的授权已到期。本次公司向特定目标发行股份购买财物暨相关买卖事项已取得中国证券监督管理委员会核准。

  鉴于本次向特定目标发行股份购买财物暨相关买卖事项股东大会抉择有用期已到期,为确保该计划顺畅施行,公司董事会拟提请股东大会审议关于向特定目标发行股份购买财物暨相关买卖计划抉择有用期延期一年。2008年第一次暂时股东大会的抉择其他内容不作改变(内容详见2008年第一次暂时股东大会抉择布告)。

  该计划触及相关买卖事项,发行股份购买财物方案公司董事梁稳根、唐修国、向文波、易小刚和黄建龙为相关董事,回避了该计划的表决,4名独立董事对该项计划进行了表决。

  表决状况为:4票赞同,0票对立,0票放弃

  该计划需要提交公司股东大会审议。

  二、审议经过了《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次向特定目标发行股份购买财物暨相关买卖相关事项的计划》

  依据公司该次向特定目标发行股份购买财物暨相关买卖事宜的组织,为合法、高效地完结公司相关作业,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法令法规以及《公司章程》的有关规则,公司董事会拟提请股东大会授权董事会持续全权处理本次向特定目标发行股份购买财物暨相关买卖的悉数事宜,包含但不限于:

  (一)授权董事会赞同、签署或修正与本次向特定目标发行股份购买财物暨相关买卖有关的各项文件、协议、合约;

  (二)授权董事会处理本次向特定目标发行股份购买财物暨相关买卖的申报事项;

  (三)授权董事会依据向特定目标发行股份购买财物暨相关买卖事宜的成果,修正《公司章程》的相关条款、处理工商改变挂号及有关存案事宜;

  (四)授权董事会在本次发行完结后,处理发行股票在上海证券买卖所上市的事宜;

  (五)在法令、法规、有关规范性文件及《公司章程》答应范围内,授权处理与本次向特定目标发行股份购买财物暨相关买卖有关的其他事项;

  (六)本授权自股东大会审议经往后12个月内有用。

  该计划触及相关买卖事项,公司董事梁稳根、唐修国、向文波、易小刚和黄建龙为相关董事,回避了该计划的表决,4名独立董事对该项计划进行了表决。

  表决状况为:4票赞同,0票对立,0票放弃

  该计划需要提交公司股东大会审议。

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